Los abogados de Samourai Wallet afirmaron ante un tribunal federal en Manhattan que los fiscales suprimieron información crucial: representantes de FinCEN informaron seis meses antes de los cargos que la aplicación Samourai Wallet no calificaba como 'negocio de servicios monetarios', por lo que no requería licencia. Pese a este criterio, los fiscales acusaron en febrero de 2024 a los fundadores Keonne Rodriguez y William Hill de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y de conspiración para lavado de dinero, tras arrestarlos en abril de ese año.
Según la defensa, el gobierno no compartió las conversaciones con FinCEN, posponiendo la revelación más de un año y entregándola finalmente en abril de 2025. La carta de los abogados recalca que FinCEN consideraba que, al no tener Samourai Wallet control (custodia) sobre las claves privadas, era cuestionable calificarlo como MSB. Por ello, exigen una audiencia para esclarecer las circunstancias del retraso y solicitarán nuevamente el sobreseimiento, argumentando falta de notificación y certeza jurídica sobre la legalidad de sus acciones.
El Departamento de Justicia revisó recientemente su enfoque de cumplimiento en criptoactivos, e indicó en un memorando que no perseguirá a mezcladores de criptomonedas por infringir regulaciones de manera involuntaria. Esto refuerza la postura defensiva de Samourai, aumentando las probabilidades de que los cargos sean descartados.